公告日期：2020-04-23

证券代码：839290 证券简称：华坚照明 主办券商：开源证券

浙江华坚照明科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈俊华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和浙江华坚照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数17,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 89%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书楼佳媚出席了会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



公司董事会对 2019 年度公司主要经营成果、公司经营工作开展情况及董事会日常工作情况方面进行了工作总结，对股东大会决议的执行情况进行了汇报，形成了 2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数 17,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：



公司监事会对 2019 年度公司经营工作情况及监事会日常工作情况方面进行了工作总结，并发表了独立意见。

2.议案表决结果：



同意股数 17,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《浙江华坚照明科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-022）及《浙江华坚照明科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：





同意股数 17,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算》的议案

1.议案内容：



公司已根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并作出 2019 年度财

务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数 17,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算》的议案

1.议案内容：



根据公司 2019 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2020 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：



同意股数 17,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：



公司拟继续聘……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。