华坚照明:董事任命公告
华坚照明资讯
2020-03-17 15:36:15
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公告日期:2020-03-17


公告编号:2020-019

证券代码:839290 证券简称:华坚照明 主办券商:开源证券
浙江华坚照明科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十二次会议于 2020年 3 月 16 日审议并通过:

选举徐素梅女士为公司董事,任职期限至本届董事会届满之日,自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 3 人,会议由董事长
陈俊华主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因

因公司董事张莎莎女士辞职,需要补选董事。
(三)新任董监高人员履历

徐素梅:女,汉族,1995 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,安徽理工
大学经济与管理学院本科学历。2014 年 6 月至 2019 年 2 月任浙江华坚照明科技股份有
限公司业务跟单;2019 年 5 月至 2019 年 12 月任上海玮力进出口有限公司担任业务跟
单;2020 年 1 月至今任浙江华坚照明科技股份有限公司业务主管。徐素梅女士与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒等情况。


公告编号:2020-019

二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:

本次董事任命保证了公司治理结构的完整性,满足了公司未来发展的需要,未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件

经与董事会签字确认的《浙江华坚照明科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江华坚照明科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 17 日

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