公告日期:2020-05-12
证券代码:839288 证券简称:荣鑫科技 主办券商:东兴证券
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 12 日
2.会议召开地点:威海市环翠区昆仑路 126 号荣鑫科技五楼第二会议室
3.会议召开方式:现场投票方式召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股份总数120,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
对 2019 年度董事会工作情况进行审议。
2.议案表决结果:
同意股数 120,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
对 2019 年度监事会工作情况进行审议。
2.议案表决结果:
同意股数 120,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据 2019 年度公司经营情况和财务状况,结合报表数据,公司编制了 2019
年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 120,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2019 年度权益分派方案》
1.议案内容:
具体内容详见公司2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2020-006)。
2.议案表决结果:
同意股数 120,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2020 年度财务预算方案》
1.议案内容:
根据行业发展和市场状况,结合公司的实际情况,制定了公司 2020 年度财务预算方案。
2.议案表决结果:
同意股数 120,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
根据全国股转系统相关业务规则,公司编制了 2019 年年度报告及摘要。
具体内容详见公司2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司(www.neeq.co……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。