公告日期:2018-12-28
公告编号:2018-062
证券代码:839287 证券简称:力石科技 主办券商:华金证券
浙江力石科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事长
5.会议主持人:董事长陈海江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共21人,持有表决权的股份总数52,080,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
公告编号:2018-062
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的议案》
1.议案内容:
为配合公司业务发展需要及长期战略发展规划,本公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果:
同意股数52,080,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在
全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》;
1.议案内容:
为确保本次终止挂牌工作的顺利进行,提请股东大会授权公司董事会在股东大会审议通过后全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜,包括但不限于向监管部门申报文件;根据需要对有关申请文件进行修改、补充;办理本次终止挂牌涉及的公司章程修订等相关手续。申请
公告编号:2018-062
终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月。2.议案表决结果:
同意股数52,080,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(三) 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护
措施的议案》;
1.议案内容:
公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施,具体内容详见公司于2018年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2018-059)。
2.议案表决结果:
同意股数52,080,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
公告编号:2018-062
三、 备查文件目录
《浙江力石科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》
浙江力石科技股份有限公司
董事会
2018年12月28日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。