公告日期：2018-11-13

公告编号：2018-050

证券代码：839287 证券简称：力石科技 主办券商：华金证券

浙江力石科技股份有限公司



第四届董事会第二十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月2日，书面通

知

5.会议主持人：董事长陈海江

6.会议列席人员（如有）：公司监事李艳、陈杰、章美娣以及公司高级管理人员陈海江、金薇薇、胡阳列席了本次会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况





公告编号：2018-050

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司以资本公积转增股本暨增加注册资本的议案》；

1.议案内容：

公司拟以资本公积转增股本，具体内容详见公司于2018年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《浙江力石科技股份有限公司2018年资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2018-052）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修改公司章程的议案》；

1.议案内容：



公司根据资本公积转增股本所涉及的变更股本、变更注册资本等事项，需相应的修改《公司章程》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无





公告编号：2018-050

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更事宜的议案》；

1.议案内容：



提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更事宜，该等授权自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》；1.议案内容：



公司拟于2018年11月28日召开公司2018年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无





公告编号：2018-050

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于选举公司法定代表人（董事长、经理）的议案》；1.议案内容：



根据《公司法》及本公司章程的有关规定，全体董事参加，经代表100%表决权的董事通过，作出如下决议：



1、选举陈海江担任本届董事长。



2、公司法定代表人由董事长担任。



3、继续聘任陈海江为公司总经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江力石科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。

浙江力石科技股份有限公司

董事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。