公告日期：2018-07-18

浙江力石科技股份有限公司

（住所：杭州市余杭区文一西路998号海创园18幢506、507室）
股票发行情况报告书

主办券商

中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层

二O一八年五月


目 录


一、本次股票发行情况................................................................................................3
二、发行前后相关情况对比........................................................................................6
三、新增股份限售安排................................................................................................9
四、主办券商关于本次发行过程和发行对象合法合规性意见................................9
五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见..................................................12
六、公司全体董事、监事和高级管理人员的声明..................................................13
七、备查文件目录......................................................................................................16

一、本次股票发行情况

（一）发行股份数量

浙江力石科技股份有限公司（以下简称“力石科技”或“公司”）本次股票发行人民币普通股3,200,000股，全部以现金认购，共募集资金40,000,000元人民币。

（二）发行价格

本次股票发行价格为12.50元/股。

本次股票发行价格综合考虑了公司财务状况、经营成果和现金流量，结合公司资产质量、盈利能力、公司所处行业、公司成长性、参考同行业估值水平等多种因素，经与投资者协商后确定。

（三）现有股东认购情况

根据《公司章程》第二十一条的规定：“公司发行新股时，现有股东对发行股票不享有优先认购权。”

（四）本次发行对象情况及认购股份数量

1、发行对象及认购数量

本次股票发行中，共有6名合格投资者参与了认购，具体如下：

名称（姓名） 认购数量（股）认购金额（元） 认购比例（%） 认购方式
须利娟 160,000.00 2,000,000.00 5.00 现金
王燕飞 240,000.00 3,000,000.00 7.50 现金
郑丽华 400,000.00 5,000,000.00 12.50 现金
杭州喜得宝投资管理合伙 400,000.00 5,000,000.00 12.50 现金
企业（有限合伙）

德清德锐股权投资基金有 800,000.00 10,000,000.00 25.00 现金
限公司

北京盛世泰诺股权投资中 1,200,000.00 15,000,000.00 37.50 现金
心（有限合伙）

合计 3,200,000.00 40,000,000.00 100.00 -

2、认购对象的基本情况


（1）须利娟，女，1969年3月出生，本科学历，中国国籍，住址浙江省上虞市百官街道广济苑南区9幢101室。1987年6月至1990年6月，任浙江龙盛集团有限公司办公室职员；1990年7月至1992年6月，任上虞市教育委员会职员；1992年7月至1998年8月，任上虞安耐保温材料厂总经理；1998年9月至今，任浙江丰安控股集团有限公司总经理。

（2）王燕飞，女，1974年8月出生，大专学历，中国国籍，住址浙江省上虞市百官街道人民中路150弄604室。1995年1月至2003年6月，任广西建开房地产有限……
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