公告日期：2018-04-02

证券代码：839287 证券简称：力石科技 主办券商：华金证券



浙江力石科技股份有限公司



ZHEJIANG LISHI THCHNOLOGY GO.LTD



杭州市余杭区文一西路998号海创园科研孵化器18号楼506、507



室



股票发行方案



主办券商



中国（ 上海 ）自由贸易试验区杨高南路759号30层



二零一八年四月



公司声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司的经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



一、公司基本情况......-6-



二、发行计划......-7-



（一）发行目的......-7-



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......-7-



（三）发行价格及定价方法......-9-



（四）发行股份数量及预计募集资金总额......-9-



（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响......-9-



（六）本次发行股票的限售安排......-9-



（七）募集资金用途......-10-



（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......-15-



（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......-15-



（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......-16-



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......- 16-



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等 （未发生变化/变化）情况......-16-（二）发行对象以非现金资产认购发行股票的，说明相关资产占公司最近一年期末总资产、净资产的比重；相关资产注入是否导致公司债务或者或有负债的增加，是否导致新 增关联交易或同业竞争......-16- （三）本次发行（对/未对）其他股东权益或其他类别股东权益造成影响......-16- （四）与本次发行相关特有风险的说明......-17-四、其他需要披露的重大事项......- 17-（一）本次股票发行（存在/不存在）公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消 除的情形......-17-（二）本次股票（存在/不存在）公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情 形......-17-（三）现任董事、监事、高级管理人员（存在/不存在）最近二十四个月内受到过中国 证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形-17-



（四）公司（存在/不存在）其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形- 18



-



（五）本次股票发行（存在/不存在）控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用 情形......-18-（六）本次发行（存在/不存在）挂牌公司或其控股股东、实际控制人、控股子公司被 列入失信联合惩戒对象的情形......-18-五、中介机构信息......- 18-



（一）主办券商：华金证券股份有限公司......-18-



（二）律师事务所：上海锦天城律师事务所......-19-



（三）会计师事务所：天健会计师事务所(特殊普通合伙)......-19-



六、有关声明......- 20-



释义



释义项目 释义



力石科技、公司、股份公司、本公司 浙江力石科技股份有限公司



《公司法》 《中……
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