公告日期:2017-08-23
公告编号:2017-059
证券代码:839287 证券简称:力石科技 主办券商:华金证券
浙江力石科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月11日,书面通知
2、会议召开时间:2017年8月23日
3、会议召开地点:浙江力石科技股份有限公司 公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:公司董事会
6、会议主持人:董事长陈海江
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次董事会的召集、召开和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。公司监事李艳、陈杰以及公司高级管理人员陈海江、
金薇薇、胡阳列席了本次会议。
公告编号:2017-059
二、议案审议情况
(一)审议并通过《关于公司2017年半年度报告的议案》;
1、议案内容:
具体内容详见公司于2017年8月23日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《公司 2017年半年度报告》(公告编号:2017-058)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
无
4、提交股东大会表决情况:
该议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《浙江力石科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》;浙江力石科技股份有限公司
董事会
2017年8月23日
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