公告日期：2019-06-10

江苏钟山明镜律师事务所



关于南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司

2018年年度股东大会的



法律意见书



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关于南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司



2018年年度股东大会的法律意见书



（2019）苏钟山律意见书61号

致：南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司



江苏钟山明镜律师事务所（以下简称“本所”）接受南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司（证券代码：839282，以下简称“公司”）的委托，就公司召开2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。



为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《业务规则》等法律、法规、规范性文件及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本法律意见书仅供见证本次股东大会之合法目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告。



本所律师依据《公司法》、《证券法》、《业务规则》等法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序



1、经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网公告了《南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》（以下简称“股东大会通知”），股东大会通知中载明了本次股东大会的召集人、召开时间、地点、召开方式、出席会议对象、审议事项、会议登记事项等内容。



2、经本所律师核查，本次股东大会的会议于2019年6月5日（星期三）上午10:00在南京市江宁区弘景大道99号金陵科技学院科技楼24层延长会议室采用现场及通讯方式如期召开。除会议召开方式外，会议召开时间、地点等与上述公告内容一致。



本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格



1、出席本次股东大会的股东及股东代理人



根据出席本次股东大会的股东签到表、身份证明、授权委托书等，出席本次股东大会的股东及股东代理人为6名，代表有表决权的股份33,010,000股，占公司股份总数（33,010,000股）的100%。



2、出席本次股东大会的其他人员



出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员，本所见证律师列席会议。





本所律师认为，出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案



经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与股东大会通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对股东大会通知中的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。



本所律师认为，本次股东大会审议的议案内容与提案方式符合《公司法》等法律、法规、规范……
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