公告日期：2017-09-21

公告编号：2017-015



证券代码：839282 证券简称：延长医疗 主办券商：东吴证券



南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临



时股东大会于2017年9月20日审议并通过：



任命孙新鹏为公司董事，任职期限自股东大会通过之日至第一届董事会期满之日。



上述董事候选人符合相关法律法规的要求，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。



本次会议召开15日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东



6人，持有公司股份33,010,000股，占股份总数的100.00%，会议由



潘秀兵主持。



以上决议表决情况为：



同意股数33,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2017-015



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事孙新鹏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



因其个人原因，董事会提议股东会免去陈碧义先生的董事职务，导致公司董事会董事人数少于法定人数。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



上述任命事宜使公司董事成员人数符合法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次董事会人员调整，符合公司治理规划理念，有利于进一步完善公司治理结构。本次任命对公司生产经营将产生积极影响。



三、备查文件



《南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司2017年第一次临时股



东大会决议》



南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司



董事会



2017年9月21日




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