公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-013



证券代码：839282 证券简称：延长医疗 主办券商：东吴证券



南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司



总经理变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于2017年8月22日审议并通过：



免去陈碧义总经理职务，聘任潘秀兵公司总经理，任期三年； 本次会议召开10日前以书面及邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份25,168,422股，占股份总数的76.25%，会议由潘秀兵主持。



以上决议表决情况为：



5票同意；0票反对；0票弃权。。



(二)被任免董监高人员情况



该免职总经理陈碧义持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命总经理潘秀兵持有公司股份13,507,230股，占公司股本



的40.92%。



(三)任命/免职原因



公告编号：2017-013



为保障公司正常业务开展及未来战略落地，公司于 2017年 8



月22日召开第一届董事会第七会议，聘任潘秀兵为公司总经理。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



董事会建议股东会免去陈碧义董事职务及提名孙新鹏为公司董事，待股东大会审议并通过后生效。



(二)对公司生产、经营上的影响



新总经理潘秀兵具有丰富的医药行业从业经验，对公司的经营将产生积极的影响。



三、备查文件



《第一届董事会第七次会议决议》



南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司



董事会



2017年8月24日




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