公告日期：2017-08-24

证券代码：839282 证券简称：延长医疗 主办券商：东吴证券



南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、



会议召开和出席情况



南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年8月22日上午9:00在江苏省南京市高淳经济开发区沧溪路9号以现场表决方式召开。会议通知于2017年8月11日以书面及邮件的方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长潘秀兵先生召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



二、



议案审议及表决情况



本次董事会以现场表决的方式审议通过了以下议案：



（一）审议通过《公司2017年半年度报告》。



议案内容：详见公司同日披露于全国股转信息披露平台



（www.neeq.com.cn）的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-010）。



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《关于建议免去陈碧义董事职务的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：因其个人原因，董事会建议股东会免去陈碧义先生的董事职务，待股东大会审议并通过后生效。该事项不影响公司日常经营的正常运作。



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《关于提名孙新鹏为董事的议案》，并提请股东大会审议。



1.议案内容：根据《公司章程》规定，公司董事会由五名董事组成。现因陈碧义先生不再担任董事职务，公司董事会仅有四名董事，需选举新董事。董事会提名孙新鹏先生为公司董事候选人，待股东大会审议并通过后生效。



2.孙新鹏简历：



男， 1971年7月出生，身份证号：142723197107040633，中国



国籍，无境外永久居留权，本科学历。



1997年7月至2001年5月任山东省医药公司浙江办事处经理；



2009年10月至2017年8月任山东朗生药业有限公司董事长。



上述董事候选人符合相关法律法规的要求，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，任期自股东大会通过之日至本届董事会届满为止。



3.表决结果：5票同意0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议通过《关于免去陈碧义总经理职务的议案》。



议案内容：因其个人原因，陈碧义先生不再继续担任公司总经理职务。该事项不影响公司日常经营的正常运作。



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（五）审议通过《关于任命潘秀兵为公司总经理的议案》。



1.议案内容：根据公司发展需要，任命董事长潘秀兵先生为公司总经理。该事项不影响公司日常经营的正常运作。



2.潘秀兵个人简历：



男，1968年1月出生，中国国籍，身份证号：320831196801063838，



无境外永久居留权，大专学历。



1990年7月至1994年12月，在金湖县化肥厂工作；



1994年12月至1997年9月，任金湖县新农针织厂厂长；



1997年9月至2000年12月，任浙南药业有限公司区域销售经



理；



2000年12月至2004年9月，任南京德梓机电有限公司总经理；



2004年9月至2008年8月，任云南大唐汉方药业有限公司销售



总监；



2008年9月至2013年5月，任南京肯度医药有限公司董事长；



2009年……
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