公告日期：2017-04-26

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南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司

Nanjing ExtMed 3rd Party Logistics for

Medical Co.,Ltd.

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延长医疗

NEEQ :839282

年度报告

2016

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公 司 年 度 大 事 记

2016 年 9 月 6 日，延长医疗收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司

出具的《关于同意南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司股票在全国

中小企业股份转让系统挂牌的函》。 2016 年 9 月 29 日，南京延长医疗器械

第三方物流股份有限公司成功挂牌新三板。证券简称：延长医疗。证券代

码： 839282。

2016 年 11 月 16 日，南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司在全国中

小企业股份转让系统有限责任公司成功举行挂牌仪式，随着挂牌钟声的敲

响，延长医疗正式进入了资本市场的新时代，同时也为延长医疗的发展翻

开了崭新的一页。

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目 录

第一节 声明与提示

第二节 公司概况

第三节 主要会计数据和关键指标

第四节 管理层讨论与分析

第五节 重要事项

第六节 股本、股东情况

第七节 融资情况

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

第九节 公司治理及内部控制

第十节 财务报告

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释义

释义项目 释义

公司、延长医疗、南京延长医疗器械第

三方物流有限公司

指 南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司

股东大会 指 南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司股东大会

董事会 指 南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司董事会

监事会 指 南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司监事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

SAAS 指 Software-as-a-Service，软件即服务

延长科技 指 南京延长科技有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

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第一节 声明与提示

【 声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责

人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所对公司出具了标准无保

留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注

意阅读。

事项 是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、

准确、完整

否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否

是否存在豁免披露事项 否

【 重要风险提示表】

重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

公司治理风险

有限公司阶段,公司治理存在一定的瑕疵,股份公

司成立后,公司逐渐完善了各项规章制度,初步建立了

适应公司现状的内部控制体系,公司治理结构逐渐完

善。但股份公司成立时间较短,治理效果有待观察。若

公司治理欠佳,将会制约公司快速发展,公司存在公司

治理及内部控制制度不能有效执行的风险。针对上述风

险,公司将大力加强对内控制度执行的监督力度,充分

发挥监事会及社会公众的监督作用,不断完善公司内部

控制制度,严格按照各项管理、控制制度规范运行,保证

公司的各项内控制度、管理制度能够得到切实有效地执

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行。

控股股东的控制风险

公司的控股股东、实际控制人为潘秀兵,自公司设

立以来,潘秀兵一直担任公司的董事长，能够对公司的

发展战略、人事任免、生产经营等重大事项产生重大影

响。若公司内部控制机制的有效性不能得到充分发挥,

运作不够规范,则可能出现控股股东利用其控制优势损

害公司和中小股东利益的风险。

人员流失风险

公司的核心竞争力之一是拥有一支优秀、稳定的专

业人才团队。随着公司业务的迅速发展，对具有丰富经

验的高端人才需求增大，人才竞争日益激烈。能否维持

公司团队的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司能

否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能

力的关键，但若未来公司无法保持现有团队的稳定性，

或者不能持续吸引外部优秀的专业人才和管理人才，将

对公司业务的持续快速发展造成较大影响。

公司快速发展引致的管理风……
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