公告日期：2017-04-26

证券代码：839282 证券简称：延长医疗 主办券商：东吴证券



南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、



会议召开和出席情况



南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年4月25日上午10:00在江苏省南京市高淳经济开发区沧溪路9号以现场表决方式召开。会议通知于2017年4月13日以书面及邮件的方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长潘秀兵先生召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



二、



议案审议及表决情况



本次董事会以现场表决的方式审议通过了以下议案：



（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》。



议案内容：公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2016年度的主要工作情况，总经理拟定《2016年度总经理工作报告》。报告对2016年工作进行了总结，并提出了2017年的工作重点及设想。



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会



审议。



议案内容：公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2016年度的主要工作情况，董事会拟定《2016年度董事会工作报告》。报告对2016年工作进行了总结，并提出了2017年的工作重点及设想。董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《2016年度审计报告》



议案内容：审议通过中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】审字第90702号《审计报告》。



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议通过《2016年度报告及其摘要》，并提交股东大会审



议。



议案内容：公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司2016年年度报告》和《南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司2016年年度报告摘要》。董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（五）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提交股东大会审



议。



议案内容：经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合2016年度的主要经营情况，公司拟定了《2016年度财务决算报告》。董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（六）审议通过《2017年度财务预算方案》，并提交股东大会审



议。



议案内容：结合2016年度的主要经营情况，公司拟定了《2017



年度财务预算》。董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（七）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提交股东大会审



议。



议案内容：根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司2016



年度拟不进行利润分配。董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（八）审议通过《关于聘请中天运会计师事务所……
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