公告日期:2017-08-17
公告编号:2017-031
证券代码:839280 证券简称:逸臣文化 主办券商:方正证券
广州逸臣文化传媒股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
广州逸臣文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2017年8月17日上午9点在公司会议室以现场方式召开,公司于2017年8月6日以专人送达形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名,实际出席会议董事5名,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议,本次会议由董事长肖颂恩先生主持。本次会议召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、议案审议情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《广州逸臣文化传媒股份有限公司2017年半年度
报告》
1、议案内容:公司依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》的相关要求编制完成《广州逸臣文化传媒股份有限公司2017年半年度报告》,详细内容详见公司于2017年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 公告编号:2017-031
(www.neeq.com.cn)发布的《广州逸臣文化传媒股份有限公司2017
年半年度报告》(公告编号:2017-033)。
2、议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
3、回避表决情况:不涉及关联事项,不需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:本议案无需提交公司股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《广州逸臣文化传媒股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
特此公告。
广州逸臣文化传媒股份有限公司
董事会
2017年8月17日
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