公告日期：2017-07-24

证券代码：839280 证券简称：逸臣文化 主办券商：方正证券



广州逸臣文化传媒股份有限公司



偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



广州逸臣文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司深圳非常赞网络科技有限公司（以下简称“深圳非常赞”）现根据公司业务及日常经营情况，拟与关联方发生如下关联交易：



1、代收款及业务分成：深圳非常赞拟与公司及关联方广州逸臣贸易有限公司（以下简称“逸臣贸易”）签署合作协议，由深圳非常赞通过网络平台招揽客户，并代收客户通过网络平台在公司及逸臣贸易的消费款项、公司及逸臣贸易给予深圳非常赞相应优惠及分成，另通过公司及逸臣贸易线下门店招揽客户在深圳非常赞线上商城产生购买行为的，深圳非常赞给予公司及逸臣贸易利润分成。2017年8-12月期间拟与逸臣贸易发生代收款及业务分成关联交易总额不超过人民币10,000,000元，其中，代收款金额不超过人民币8,500,000元，深圳非常赞给予逸臣贸易业务分成不超过人民币500,000元，逸臣贸易给予深圳非常赞业务分成不超过人民币1,000,000元。代收发生金



额及业务分成关联交易总额以实际产生的营业数据为准；



2、关联租赁：公司拟与关联方郑州高动企业管理有限公司（以下简称“郑州高动”）签署租赁协议， 2017年8-12月期间拟租赁郑州高动的场地用于店铺经营，公司拟设立全资子公司郑州逸臣文化传媒有限公司负责该场地的经营（全资子公司的设立详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号：2017-025）），待全资子公司设立后公司将场地租赁合同转给子公司，后续由子公司向郑州高动继续租赁。拟支付租赁及其他管理费用不超过人民币900,000元，以实际产生的金额为准。



(二)关联方关系概述



公司控股股东、实际控制人、董事长肖颂恩持有逸臣贸易



81.94%的股权，并担任执行董事兼总经理，公司董事何志勇在逸臣贸易担任副总经理，公司董事郑婧在逸臣贸易担任财务主管。深圳非常赞代收逸臣贸易日常营业款、逸臣贸易给予深圳非常赞分成及深圳非常赞给予逸臣贸易分成构成了关联交易。



公司控股股东、实际控制人、董事长肖颂恩持有郑州高动90%



的股权，并担任执行董事兼总经理，公司董事、总经理肖昭恩在郑州高动担任监事。公司向郑州高动租赁经营场地构成了关联交易。



(三)表决和审议情况



本公告所述“（一）关联交易概述”“1、代收款及业务分成”事项已经2017年7月20日第一届董事会第七次会议进行了审议。关



联董事肖颂恩、何志勇、郑婧、肖昭恩回避表决，非关联董事不足三人，无法作出有效决议，本议案直接提交2017年第四次临时股东大会审议。



本公告所述“（一）关联交易概述”“2、关联租赁”交易事项已经2017年7月20日第一届董事会第七次会议进行了审议。关联董事肖颂恩、肖昭恩回避表决，非关联董事以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过，并提交2017年第四次临时股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



广州逸臣贸易有 广州市花都区花山镇启



限公司 源大道自编3号修业楼 有限责任公司 肖颂恩



之一



郑州高动企业管 郑州市郑东新区东风南



理有限公司 路商鼎路交叉口升龙广 有限责任公司 肖颂恩



场3号楼B座2516室



(二)关联关系



公司控股股东、实际控制人、董事长肖颂恩持有逸臣贸易81.94%



的股权，并担任执行董事兼总经理，公司董事何志勇在逸臣贸易担任副总经理，公司董事郑婧在逸臣贸易担任财务主管。



公司控股股东、实际控制……
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