公告日期：2017-04-17

公告编号： 2017-017

证券代码： 839280 证券简称： 逸臣文化 主办券商： 方正证券

广州逸臣文化传媒股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

广州逸臣文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届

监事会第三次会议于 2017 年 4 月 15 日下午 16 点在公司会议室以现

场方式召开，会议通知已于 2017 年 4 月 4 日以书面方式向各位监事

发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名， 本次会

议由监事会主席潘晓蓉主持。本次会议符合《中华人民共和国公司

法》和《公司章程》的有关规定。

二、 议案审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、 审议通过《 广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 年度监

事会工作报告》，并提请股东大会审议。

议案内容： 根据法律、法规、《 公司章程》 及《 监事会议事规则》

的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2016 年度工作情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、 审议通过《 广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 年年度报

告及其摘要》，并提请股东大会审议。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-017

议案内容： 具体内容详见公司于 2017 年 4 月 17 日在全国中

小企业股份转让系统（ http： //www.neeq.com.cn/）信息披露平台披

露的《 广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编

号： 2017-011） 及《 广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 年年报摘

要》（公告编号： 2017-010）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对

公司《 2016 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如

下：

（ 1） 2016 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定；

（ 2） 2016 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系

统的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符

合实际的情况，公司 2016 年年度报告真实地反映出公司年度的经营

成果和财务状况；

（ 3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违

反保密规定的行为。

（ 4）全体监事会成员列席了公司第一届董事会第六次会议，依

法履行了监事的职责。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《 广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 年度财务

决算报告及 2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

公告编号： 2017-017

议案内容： 根据 2016 年度财务报表及公司业务发展情况， 将公

司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《 广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 年度利润分

配方案》， 并提请股东大会审议。

议案内容： 为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能

力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利

益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《 广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 年度财务审

计报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保

留意见的 2016 年度审计报告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《 关于追认广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 年

度偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容： 公司因日常经营的正常所需、为更好的提高员工福利

待遇，公司于 2016 年 8 月份起向关联方广州逸臣贸易有限公司购买

员工工作餐（午餐、晚餐）， 2016 年度产生工作餐费用共计 76800 元，

目前公司已于 2017 年 3 月 20 日实际支付 38400 元，预计 2017 年内

将支付完剩余的 38400 元。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公告编号： 2017-017

回避表决情况：关联监事潘晓蓉回避表决。

7、审议通过《广州……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。