公告日期：2017-04-05

公告编号： 2017-007

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证券代码： 839280 证券简称： 逸臣文化 主办券商：方正证券

广州逸臣文化传媒股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟与深圳市巨柏健康管理有限公司共同出资设立控股子

公司深圳非常赞网络科技有限公司， 注册地为深圳市福田区福保街道

石厦二街新天商务中心 B座 4508 室，注册资本为人民币 2,460,000.00

元， 其中本公司出资人民币 1,739,958.00 元， 占注册资本的 70.73%，

深圳市巨柏健康管理有限公司出资人民币 720,042 元，占注册资本的

29.27%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

2017 年 3 月 30 日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议

通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：同意

5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易事项。根据公

司《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，此事项需提

交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

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本次对外投资事项需报当地工商行政管理部门办理注册登记手

续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资涉及进入新的领域，涉及进入互联网信息服务业

务；移动互联网技术开发；电子商务及线下服务；云计算技术的开

发，云计算共享服务，大数据分析服务，计算机数据库服务；商计

算机软硬件及网络设备的设计，安装与维护；计算机系统集成及销

售；计算机网络产品开发及销售；各类商务，项目投资信息咨询；

设计，制作，发布和代理国内外各类广告等新领域，公司已进行了

相应的调研，为此次投资做好了准备。

二、 交易对手方的情况介绍

法人情形

交易对手名称：深圳市巨柏健康管理有限公司

注册地址：深圳市南山区南头关口二路智恒产业园 30 栋 202 室

主要办公地点：深圳市福田区福保街道石厦二街新天商务中心 B

座 4508 室

法定代表人姓名：韩凡雪

注册资本币种：人民币

注册资本金额： 3,000,000.00

营业执照号： 914403000870173068

主营业务：健康养生管理咨询（不含医疗行为） 商业信息咨询；

市场信息咨询；会务服务；承办经批准的商务文化交流活动；电子商

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务；国内贸易；经营进出口业务。

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、 投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为本次对外投资的出资方式为货币出

资。

本次对外投资的出资说明

公司自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产出资方式。

(二)投资标的基本情况

1.投资标的基本情况一

名称：暂定为深圳非常赞网络科技有限公司,具体名称以工商主

管部门登记为准

注册地：深圳市福田区福保街道石厦二街新天商务中心 B 座 4508

室

经营范围：互联网信息服务业务；移动互联网技术开发；电子商

务及线下服务；云计算技术的开发，云计算共享服务，大数据分析服

务，计算机数据库服务；商计算机软硬件及网络设备的设计，安装与

维护；计算机系统集成及销售；计算机网络产品开发及销售；各类商

务，项目投资信息咨询；设计，制作，发布和代理国内外各类广告。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额 出资比例

广州逸臣文化传媒股份有 人民币 1,739,958.00 70.73%

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限公司

深圳市巨柏健康管理有限

公司

人民币 720,042.00 29.27%

四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

为了进一步扩展公司业务，充分利用自身资源，提升公司综合

实力，为公司带来更大的经济效益。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本投资是从公司长远利益出发做出的决策，本次所投资的控股

子公司可能存在一定的市场风险、经营风险及管理风险。公司将建

立完善的治理结构，内部管控制度和监督机制，组建优秀的技术开

发及经营管理团队，积极防范可能存在的风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

该投资有利于提高公司的战略化布局，实现公司多元化发展，

从长期来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，为

公司业绩增长带来正面影响。

五、 备查文件目录……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。