公告日期：2023-03-14

清大紫育（北京）教育科技股份有限公司

收购报告书

非上市公众公司名称：清大紫育（北京）教育科技股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：清大紫育
股票代码：839278
收购人：六合（北京）数字经济科技有限公司
通讯地址：北京市石景山区石景山路 68号金安桥 1 号楼二层 229

二〇二三年三月


收购人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系收购人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式在清大紫育（北京）教育科技股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。


目录


收购人声明......1
目录 ......2
释 义 ......4
第一节 收购人基本情况 ......5

一、收购人的基本情况 ......5

二、收购人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业及核心业务情况 ......7

三、收购人的管理人员情况......8
四、收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近两年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情

况......8

五、收购人诚信情况 ......8

六、收购人主体资格 ......8

七、收购人最近两年的财务情况......9

八、收购人与公众公司的关联关系 ......13
第二节 本次收购的基本情况 ......14

一、本次收购的方式、资金来源及支付方式......14

二、本次收购前后清大紫育权益变动情况......15

三、本次收购相关协议主要内容......16

四、本次收购的决策过程和批准情况......21

五、本次收购相关股份的权利限制情况......21
六、收购人及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）在收购事实发生之日

前六个月买卖被收购公司股票的情况......22
七、收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）在

报告日前二十四个月内与被收购公司的交易情况 ......22

八、本次收购的过渡期安排......22

九、本次收购是否触发要约收购......23
第三节 本次收购目的及后续计划......24

一、本次收购目的......24

二、本次收购后续计划 ......24

三、收购人运营挂牌公司业务相关的行业经历和资源储备......25
第四节 本次收购对公众公司的影响分析 ......26

一、本次收购对清大紫育控制权的影响......26

二、本次收购对清大紫育业务、财务状况及盈利能力的影响 ......26

三、本次收购对清大紫育公司治理结构的影响 ......26

四、本次收购对清大紫育独立性的影响......26

五、本次收购对清大紫育同业竞争及关联交易的影响......28
第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施 ......31

一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺及声明事项......31

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施......34
第六节 其他重要事项......35
第七节 相关中介机构......36

一、相关中介机构基本情况......36


二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系......37
收购人声明......38
财务顾问声明 ......39
收购人法律顾问声明......40
第八节 备查文件 ......41

一、备查文件目录......41

二、查阅地点......41

释 义

收购……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。