公告日期：2022-04-28

证券代码：839278 证券简称：清大紫育 主办券商：浙商证券

清大紫育（北京）教育科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 04 月 17 日以电话、
邮件方式发出。
5.会议主持人：董事长张迎晖女士
6.会议列席人员：公司全体监事其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、 有效。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了
会议。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表公司第二届董事会汇报 2021 年度工作情况，具体内容详见置备于公司办公室备查的《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2021 年度工作情况，具体内容详见置备于公司办公室备查的《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2021 年度财务审计报告》议案
1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2021 年财务报表，并出具了非标准无保留审计意见的大华审字[2022]0012822号《审计报告》，董事会对该报告进行了审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务总监向董事会做《2021 年度财务决算报告》，公司 2021 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具非标准无保留审计意见的大华审字[2022]0012822 号《审计报告》，具体内容详见置备于公司办公室备查的《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监汇报 2022 年度财务预算情况，具体内容详见置备于公司办公室备查的《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2022]0012822 号《审计报告》，公司 2021 年度发生净亏损
2,475,961.58 元，截至 2021 年 12 月 31 日累计亏损 14,944,978.22
元，公司 2021 年度不存在可用于分配的利润，因此董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《2021 年年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。