公告日期：2021-12-13

公告编号：2021-026

证券代码：839278 证券简称：清大紫育 主办券商：浙商证券

清大紫育（北京）教育科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 10 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 05 日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长张迎晖女士
6. 会议列席人员：公司监事、除担任董事以外的其他高级管理人员7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有 效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人，缺席本次董事会
决议的董事共 0 人。


公告编号：2021-026

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟注销全资子公司北京市石景山区紫光培训学
校的议案》
1.议案内容：

根据公司经营战略的需要，为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销全资子公司北京市石景山区紫光培训学校。公司作为北京市石景山区紫光培训学校的举办者直接持有该学校 100%的举办者权益，该全资子公司注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，一致通过该项议
案。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一） 经与会董事签字并盖章的《清大紫育（北京）教育科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

清大紫育（北京）教育科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 13 日

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