公告日期：2023-03-31

证券代码：839277 证券简称：花千墅 主办券商：诚通证券

秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日上午 10 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839277 花千墅 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

2022 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况并提交股东大会审议。
（二）审议《2022 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2022 年度财务决算报告》。
（三）审议《审议 2023 年度财务预算报告》


根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2023 年度财务预算报告》。
（四）审议《2022 年年度报告及摘要》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2022 年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司 2022 年年度报告》及《秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司 2022 年年度报告摘要》 （公告编号：2023-005、2023-006）
（五）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

经全体董事一致同意，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（六）审议《公司 2022 年度利润分配议案》

2022 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（七）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张熙铭、张国柱、王嫄。
（八）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

个人股东持本人身份证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二） 登记时间：2023 年 5 月 25 日上午 9 点 30 分

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：肖爱娟

联系电话：0335-5311839
（二） 会议费用：住宿费、交通费等费用股东自理。

五、 备查文件目录
《秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司第三届董事……
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