公告日期：2022-05-05

公告编号：2022-026

证券代码：839277 证券简称：花千墅 主办券商：新时代证券

秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张国柱
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

公告编号：2022-026

总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 80%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司第三
届董事会董事》

1.议案内容：

详见于 2022 年 04 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于选举秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司第三
届股东代表监事》


公告编号：2022-026

1.议案内容：

详见于 2022 年 04 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张熙铭 董事 任职 2022 年 4 2022 年第三次临时 审议通过
月 29 日 股东大会

张国柱 董事 任职 2022 年 4 2022 年第三次临时 审议通过
月 29 日 股东大会

王嫄 董事 任职 2022 年 4 2022 年第三次临时 审议通过
月 29 日 股东大会

于双江 董事 任职 2022 年 4 2022 年第三次临时 审议通过
月 29 日 股东大会

单磊 董事 任职 2022 年 4 2022 年第三次临时 审议通过
月 29 日 股东大会

李丽清 监事 任职 2022 年 4 2022 年第三次临时 审议通过
月 29 日 股东大会

彭建清 监事 任职 ……
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