公告日期：2020-10-13

公告编号：2020-058

证券代码：839276 证券简称：南王科技 主办券商：申万宏源承销保荐
福建南王环保科技股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈凯声
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数122,742,428 股，占公司有表决权股份总数的 83.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 5 人，均列席会议。


公告编号：2020-058

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：

公司已于 2020 年 9 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-056），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 122,742,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）福建南王环保科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议。

福建南王环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 13 日

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