公告日期：2020-06-29

公告编号：2020-038

证券代码：839276 证券简称：南王科技 主办券商：申万宏源
福建南王环保科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈凯声
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数123,892,428 股，占公司有表决权股份总数的 84.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事罗月庭因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 5 人，均列席会议。

二、议案审议情况


公告编号：2020-038

（一）累积投票议案表决情况

议案内容

1、《关于同意公司独立董事辞职并选举独立董事的议案》

公司已于 2020 年 6 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-031），本议案的具体内容参见上述公告。
关于增补独立董事的议案表决结果

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
序号 有效表决权的比例

1.01 选举杨帆先生为公司 123,892,428 100.00% 当选
独立董事

1.02 选举常晖先生为公司 123,892,428 100.00% 当选
独立董事

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘琳琳 独立董事 离职 2020 年 6 月 27 日 2020年第三次 审议通过
临时股东大会

黄清阳 独立董事 离职 2020 年 6 月 27 日 2020年第三次 审议通过
临时股东大会

杨帆 独立董事 任职 2020 年 6 月 27 日 2020年第三次 审议通过
临时股东大会

常晖 独立董事 任职 2020 年 6 月 27 日 2020年第三次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录
（一）福建南王环保科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议。

福建南王环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 29 日

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