公告日期：2020-04-08

公告编号：2020-013

证券代码：839276 证券简称：南王科技 主办券商：申万宏源
福建南王环保科技股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《福建南王环保科技股份有限公司募集资金管理制度》等规定，福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对 2019 年股票发行募集资金用途进行变更。

一、股票发行基本情况

2019 年 8 月 14 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于<福建南王环保科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案>的议案》，该议
案于 2019 年 8 月 29 日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议通过。经全国中
小企业股份转让系统《关于福建南王环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]4571号）确认，公司发行28,434,928股，其中限售780,000股，不予限售 27,654,928 股。此次股票发行价格为人民币 5.60 元/股，募集资金总额为人民币 159,235,596.80 元。募集资金到位情况业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所（2019）验字 D-007 号《验资报告》审验。
二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2019 年第一次股票发行，公司、唐山南王环保科技有限公司与中国建设银行股份有限公司惠安支行、中国建设银行股份有限公司玉田支行及申万
宏源证券有限公司于 2019 年 9 月 17 日签署了《募集资金三方监管协议》（以下

公告编号：2020-013

简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定, 《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、募集资金原使用计划及实际使用情况

（一）募集资金原使用计划

根据《福建南王环保科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》和《福建南王环保科技股份有限公司股票发行情况报告书》，本次发行募集资金主要用于向全资子公司出资、采购生产设备和补充公司流动资金。

序号 用途 资金投入（元）

1 向全资子公司唐山南王环保科技有限公司出资 50,000,000.00

2 采购生产设备 20,000,000.00

3 补充公司流动资金 89,235,596.80

合计 159,235,596.80

（二）募集资金实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 159,235,596.80

发行费用 0.00

募集资金净额 159,235,596.80

募集资金专户结息 128,205.20

具体用途： ……
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