公告日期:2020-04-08
公告编号:2020-015
证券代码:839276 证券简称:南王科技 主办券商:申万宏源
福建南王环保科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 4 月 23 日 10 时 00 分至 12 时 00 分。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2020-015
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839276 南王科技 2020 年 4 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
福建省惠安县惠东工业区公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于修改<公司章程>的议案》
详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号 2020-005)。
(二)审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号 2020-005)。
(三)审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号 2020-005)。
(四)审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
披露的公司《第二届监事会第三次会议决议公告》(公告编号 2020-006)。
(五)审议《关于<员工持股激励方案>议案》
详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号 2020-005)。
(六)审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号 2020-005)。
(七)审议《关于变更募集资金用途的议案》
详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号 2020-005)。
(八)审议《关于授权董事会使用闲置资金购买理财产品的议案》
公告编号:2020-015
详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号 2020-005)。
上述议案存……
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