公告日期：2019-06-27

公告编号：2019-038

证券代码：839275 证券简称：众信科技 主办券商：中泰证券
泉州众信超纤科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月21日以书面送达方式发出
5.会议主持人：董事长徐林英
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况


公告编号：2019-038

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止股票发行的议案》
1.议案内容：

泉州众信超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<泉州众信超纤科技股份有限公司股票发行方案>的议案》、《关于根据股票发行结果修改<公司章程>的议案》等议案，并于2018年4月12日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于<泉州众信超纤科技股份有限公司股票发行方案>的议案》等议案，并授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。本次股票发行方案已于2018年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露，详见《泉州众信超纤科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号为2018-011）。

因公司战略调整，综合考虑公司发展规划及市场环境等因素，为了维护广大投资者的利益，经公司审慎研究，决定终止本次股票发行。本次股票发行的终止不会影响本公司相关工作的正常进行。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2019-038

（二）审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟定于2019年7月12日召开2019年第四次临时股东大会，审议上述议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《泉州众信超纤科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

泉州众信超纤科技股份有限公司
董事会
2019年6月27日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。