公告日期：2019-05-27

公告编号：2019-032



证券代码：839275 证券简称：众信科技 主办券商：中泰证券

泉州众信超纤科技股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月22日以书面送达方式发出

5.会议主持人：过半数监事推举方秋平主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况





公告编号：2019-032



（一）审议通过《关于选举方秋平为公司第二届监事会主席的议案》1.议案内容：



公司第二届监事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司发法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会设监事会主席一职，全体监事一致同意选举方秋平先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自2019年5月27日至2022年5月26日止。方秋平先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《泉州众信超纤科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。



泉州众信超纤科技股份有限公司

监事会

2019年5月27日


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