公告日期：2019-05-27

公告编号：2019-030

证券代码：839275 证券简称：众信科技 主办券商：中泰证券
泉州众信超纤科技股份有限公司

董事换届确认公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况
（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第三次临时股东大会于2019年05月27日审议并通过：

选举徐林英、徐民保、王雪雅、余文娇、李恺为公司董事，任期三年，自2019年5月27日至2022年5月26日止。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东6人，持有公司股份30,324,000股，占股份总数的70.78%，会议由徐林英主持。（二）被任命董事人员情况

董事徐林英持有公司股份17,478,000股，占公司股本的40.80%，不是失信联合惩戒对象。

董事徐民保持有公司股份1,620,000股，占公司股本的3.78%，不是失信联合惩戒对象。

董事王雪雅持有公司股份297,800股，占公司股本的0.70%，不是失信联合惩戒对象。

董事余文娇持有公司股份234,000股，占公司股本的0.55%，不是失

公告编号：2019-030

信联合惩戒对象。

董事李恺持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董事履历

李恺，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014年5月至2017年8月担任实丰文化发展股份有限公司监事，2017年8月至今担任实丰文化发展股份有限公司董事、董事长助理。
二、上述人员的聘任对公司的影响

对公司生产、经营上的影响：

上述董事选举为公司正常换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求。本次换届有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营产生积极影响。
三、备查文件

《泉州众信超纤科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》。
泉州众信超纤科技股份有限公司
董事会
2019年5月27日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。