公告日期：2019-05-27

证券代码：839275 证券简称：众信科技 主办券商：中泰证券

泉州众信超纤科技股份有限公司



2019年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月27日

2.会议召开地点：福建省晋江市陈埭镇晋新北路888号国际鞋纺城D栋1楼96-101号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐林英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数30,324,000股，占公司有表决权股份总数的70.78%。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐林英继续担任公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期于2019年4月27日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名徐林英继续任公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年5月27日至2022年5月26日止。为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。



经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩对象。

2.议案表决结果：



同意股数30,324,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举徐民保继续担任公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期于2019年4月27日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届

选举，现董事会提名徐民保继续任公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年5月27日至2022年5月26日止。为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。



经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩对象。

2.议案表决结果：



同意股数30,324,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举王雪雅继续担任公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期于2019年4月27日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名王雪雅继续任公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年5月27日至2022年5月26日止。为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。



经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有

限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩对象。

2.议案表决结果：



同意股数30,324,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举余文娇继续担任公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期于2019年4月27日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名余文娇继续任公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年5月27日至2022年5月26日止。为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定……
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