公告日期:2019-05-10
公告编号:2019-023
证券代码:839275 证券简称:众信科技 主办券商:中泰证券
泉州众信超纤科技股份有限公司
董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十三次会议于2019年5月10日审议并通过:
提名徐林英、徐民保、王雪雅、余文娇、程敬华为公司董事,任职期限三年,自2019年5月27日起至2022年5月26日。
本次会议召开5日前以书面送达方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由董事长徐林英主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事徐林英持有公司股份17,478,000股,占公司股本的40.80%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2019-023
董事徐民保持有公司股份1,620,000股,占公司股本的3.78%。不是失信联合惩戒对象。
董事王雪雅持有公司股份297,800股,占公司股本的0.70%。不是失信联合惩戒对象。
董事余文娇持有公司股份234,000股,占公司股本的0.55%。不是失信联合惩戒对象。
董事程敬华持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
程敬华,男,1981年6月出生,中国籍,无境外永久居留权,初中学历,1997年7月毕业于江西乐平市礼林中学。1999年9月至2003年5月,就职于东莞精雅眼镜厂,担任生产员工;2003年6月至2005年4月,就职于东莞美光眼镜厂,担任技术员;2005年5月至2008年12月,就职于广东揭阳新榕眼镜厂,担任技术专员;2008年12月至2010年2月,自由职业;2010年3月至今,历任公司采购专员、研发专员、研发部经理。二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
上述董事提名为公司正常换届,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,是公司治理的正常需求。本次换届有利于公司长远发展,进一步完善公司的治理结构,提高公司规范治理水平,对公司生产、经营产生积极影响。
公告编号:2019-023
三、备查文件
《泉州众信超纤科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。
泉州众信超纤科技股份有限公司
董事会
2019年5月10日
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