公告日期：2019-05-10

公告编号：2019-022



证券代码：839275 证券简称：众信科技 主办券商：中泰证券

泉州众信超纤科技股份有限公司



2019年第一次职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况



泉州众信超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工代表大会会议（以下简称“本次会议”）于2019年5月5日以书面方式通知全体职工代表。2019年5月10日在公司会议室召开本次会议。本次会议由徐林英女士主持，本次会议应出席职工代表37人，实际出席职工代表37人。



本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况



与会职工经认真审议并以投票表决方式通过如下决议：



1、审议通过《关于选举方小慧担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》



议案内容：鉴于公司第一届监事会任期于2019年4月27日届满，



公告编号：2019-022



为保证监事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司提名方小慧担任公司第二届监事会职工代表监事，上述监事候选人经公司2019年第一次职工代表大会表决审议通过后，与股东大会选举的监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2019年5月27日起至2022年5月26日。



经核查，上述职工监事不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

表决结果：同意37票；反对0票；弃权0票



回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录



《泉州众信超纤科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。



泉州众信超纤科技股份有限公司

董事会

2019年5月10日


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