公告日期:2019-05-10
公告编号:2019-021
证券代码:839275 证券简称:众信科技 主办券商:中泰证券
泉州众信超纤科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年5月5日以书面送达方式发出
5.会议主持人:监事会主席付传冰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2019-021
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举方秋平继续担任公司第二届监事会监事的
议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期于2019年4月27日届满,为保证公司监事会工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举,现监事会提名方秋平继续任公司第二届监事会监事,任期三年,自2019年5月27日至2022年5月26日止。为了确保监事会的正常运作,在第二届监事会监事就任之前,原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。
经核查,上述监事符合任职资格,不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举杨林祥担任公司第二届监事会监事的议案》1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期于2019年4月27日届满,为保证公司监事会工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定进行监
公告编号:2019-021
事会换届选举,现监事会提名杨林祥担任公司第二届监事会监事,任期三年,自2019年5月27日至2022年5月26日止。为了确保监事会的正常运作,在第二届监事会监事就任之前,原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。
经核查,上述监事符合任职资格,不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《泉州众信超纤科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。
泉州众信超纤科技股份有限公司
监事会
2019年5月10日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。