公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-015

证券代码：839275 证券简称：众信科技 主办券商：中泰证券

泉州众信超纤科技股份有限公司



第一届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以书面送达方式发出

5.会议主持人：董事长徐林英

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2019-015

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：



《2019年第一季度报告》。

2.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<泉州众信超纤科技股份有限公司章程>

的议案》

1.议案内容：



在《公司章程》第十章后增设第十一章，其中包括第一百八十一条至第一百九十三条新增内容，具体内容详见《关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-018）。



公司现行《公司章程》原第十一章“修改章程”章节编号顺次变更为第十二章，原第一百八十一条条目编号顺次变更为第一百九十四条；其余章节、条目编号相应予以变更，具体内容不变。

2.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：





公告编号：2019-015

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开2019年度第二次临时股东大会的议

案》

1.议案内容：



公司拟于2019年5月13日召开2019年度第二次临时股东大会审议上述相关事项。

2.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《泉州众信超纤科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。



泉州众信超纤科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日


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