公告日期：2019-03-21

公告编号：2019-026

证券代码：839274 证券简称：雄通股份 主办券商：东莞证券

深圳市雄通供应链管理股份有限公司



2019年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月19日

2.会议召开地点：深圳市福田区福保街道市花路长富金茂大厦1号楼4601

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李涛涛女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数51,600,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：



因业务发展需要，公司在原经营范围中增加“财务管理咨询、代理记账、税务咨询、税收筹划、商标代理。”公司已于2019年2月20日向工商行政管理部门递交了变更经



公告编号：2019-026

营范围并修订公司章程的变更登记申请，并于2019年2月20日办理完成工商变更登记，取得了变更后的章程（备案）通知书。具体变更情况如下：



《公司章程》第十二条公司原为：



公司的经营范围：供应链管理服务、普通货物装卸（法律、行政法规、国务院决定规定需要交通部门审批的，需取得相关批准文件方可经营）；化妆品、美容美发产品、美容仪器及设备的进出口及购销；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国际、国内货运代理服务；企业管理咨询；供应链管理服务咨询；报关服务咨询；国际陆运代理服务咨询；检测及维修技术咨询。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；预包装食品的批发兼零售；食品流通；仓储服务；普通货运；货物专用运输（集装箱）；手机、家用电器、数码相机及数码产品的检测及维修业务（仅限于国产出口售后产品的检测维修）。



修改后：



公司的经营范围：供应链管理服务、普通货物装卸（法律、行政法规、国务院决定规定需要交通部门审批的，需取得相关批准文件方可经营）；化妆品、美容美发产品、美容仪器及设备的进出口及购销；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国际、国内货运代理服务；企业管理咨询；供应链管理服务咨询；报关服务咨询；国际陆运代理服务咨询；检测及维修技术咨询。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；预包装食品的批发兼零售；食品流通；仓储服务；普通货运；货物专用运输（集装箱）；手机、家用电器、数码相机及数码产品的检测及维修业务（仅限于国产出口售后产品的检测维修）。财务管理咨询、代理记账、税务咨询、税收筹划、商标代理。

2.议案表决结果：



同意股数51,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2019-026

三、备查文件目录



《深圳市雄通供应链管理股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议》



深圳市雄通供应链管理股份有限公司

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