公告日期:2018-05-28
证券代码:839274 证券简称:雄通股份 主办券商:东莞证券
深圳市雄通供应链管理股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年5月28日
2.会议召开地点:深圳市福田区福保街道市花路5号长富金茂大
厦4601室会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李涛涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份51,600,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
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(一)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定,公司监事会编制了《2017年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数51,600,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定,公司董事会编制了《2017年度董事会工作报告》的议案。
2.议案表决结果:
同意股数51,600,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容
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公司已于2018年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《2017 年年度报告》、《2017
年年度报告摘要》,本议案的具体内容详见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数51,600,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
公司《2017年度财务决算报告》对2017年公司财务状况、经营
业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。
2.议案表决结果:
同意股数51,600,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司2018年财务预算报告的议案》
1.议案内容
根据公司2018年的工作计划和目标,结合2017年完成的实绩及
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2018年的市场预测,并对各项指标进行了逐一分解、落实,确定2018
年度的财务预算指标。
2.议案表决结果:
同意股数51,600,000股,占本……
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