公告日期:2018-01-15
公告编号:2018-001
证券代码:839274 证券简称:雄通股份 主办券商:东莞证券
深圳市雄通供应链管理股份有限公司
2018年第一次股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年1月13日
2.会议召开地点:深圳市坪山区龙田街道出口加工区荔景北路3
号海翔工业园A2栋401室会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李涛涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份51,600,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2018-001
(一)审议通过《关于追认对深圳市雄通供应链管理(香港)有限公司增资的议案》
1.议案内容
具体内容详见公司于中国中小企业股份转让系统平台
(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资公告(对子公司增资情况)》(公告编号 2017-085)。
2.议案表决结果:
同意股数51,600,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市雄通供应链管理股份有限公司2018年第一次临时股东大会
决议》
深圳市雄通供应链管理股份有限公司
董事会
2018年1月15日
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