公告日期：2018-01-15

公告编号：2018-002

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证券代码：839274 证券简称：雄通股份 主办券商：东莞证券

深圳市雄通供应链管理股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年1月15日

2.会议召开地点：深圳市坪山区龙田街道出口加工区荔景北路3

号海翔工业园A2栋401室会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李涛涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份51,600,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共

和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

公告编号：2018-002

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(一)审议通过《关于公司向江苏银行申请500万借款暨由关

联方提供担保的议案》

1.议案内容

为补充流动资金， 公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请

基本授信额度为500万元的流动资金借款，期限为9个月，公司股东

李涛涛以其持有公司100万股权做质押，同时肖治鹏、肖卫雄为该笔

借款提供连带责任保证担保。具体借款事项以签署的合同约定为准。

2.议案表决结果：

同意股数 51,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，根据《公司章程》第三十九条、公司的《关

联交易管理制度》第十九条，公司全体股东均与审议的关联交易事项

存在关联关系，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的

事项应经全体股东所持表决权表决通过。

(二)审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》

1.议案内容

为满足公司2018年度生产经营需求，公司及子公司拟向多家银

行申请综合授信与贷款，关联方李涛涛、肖治鹏、肖卫雄为公司及公

司子公司的银行综合授信和贷款提供担保， 公司及子公司为申请银行

授信和贷款互为提供担保。担保总金额不超过7000万元。

公告编号：2018-002

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2.议案表决结果：

同意股数 51,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，根据《公司章程》第三十九条、公司的《关

联交易管理制度》第十九条，公司全体股东均与审议的关联交易事项

存在关联关系，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的

事项应经全体股东所持表决权表决通过。

三、备查文件目录

《深圳市雄通供应链管理股份有限公司2018年第二次临时股东大会

决议》

深圳市雄通供应链管理股份有限公司

董事会

2018年1月15日


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