公告日期：2024-03-22

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-023
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2023 年度，我们作为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2023 年度工作情况向董事会报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2022 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举独立董事李
秉成先生、罗忆松先生及非独立董事吴平女士担任第三届董事会审计委员会委员，召集人由会计专业人士李秉成先生担任。

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士
担任召集人。2023 年 12 月 4 日，公司召开第三届董事会第十次会议，原审计委
员会中委员吴平女士为公司高级管理人员，调整董事彭光伟先生为审计委员会委员，任期至第三届董事会届满止。

现公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为李秉成、罗忆松、彭光伟，其中李秉成、罗忆松为独立董事，会计专业人士李秉成担任公司审计委员会主任委员（召集人），符合相关规定。

2023 年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在指导公司内部审计工作、评估内部控制有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审

计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

序号 届次 召开会议时间 审议内容

《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》
《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议
案》《关于非经营性资金占用及其他关联资金往
第三届董事会审计

来的专项审计说明的议案》《关于续聘 2023 年度
1 委员会 2023 年第 2023 年 3 月 16 日

审计机构的议案》《关于公司董事会审计委员会
一次会议

2022 年度履职情况报告的议案》《关于使用募集
资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》《关于公司 2022 年年度审计
报告的议案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议
案》

第三届董事会审计

2 委员会 2023 年第 2023 年 4 月 20 日 ……
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