公告日期:2019-05-09
郑州华英包装股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长宋保民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集,召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数114,450,000股,占公司有表决权股份总数的86.2%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
具体详见《公司2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数114,450,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数
决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《公司2018年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容:
详见本公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《郑州华英包装股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-022)及《郑州华英包装股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-023)。
2.议案表决结果:
同意股数114,450,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
具体详见《公司2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数114,450,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《公司2019年度财务预算方案的议案》
具体详见《公司2019年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:
同意股数114,450,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2018年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
公司2018年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数114,450,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于<续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019
年审计机构>的议案》
1.议案内容:
为保证公司审计业务的连贯性,公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构,聘期一年,具体负责公司的会计报表审计,净资产验资及其他相关业务。
2.议案表决结果:
同意股数114,450,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于郑州华英包装股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占
用资金情况的专项说明的议案》
1.议案内容:
详见中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审专字(2019)第212011号《关于郑州华英包装股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。
2.议案表决结果:
同意股数114……
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