公告日期:2019-01-22
证券代码:839272 证券简称:华英包装 主办券商:中信建投
郑州华英包装股份有限公司
住所:郑州市中牟县官渡镇(中牟产业园区雨舟路9号)
2018年度第一次股票发行方案(修订稿)
主办券商
(住所:北京市朝阳区安立路66号4号)
二零一八年十一月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目录
释义.............................................................................................................................3
一、公司基本信息 ......................................................................................................4
二、发行计划.............................................................................................................4
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...........................................10
四、其他需要披露的重大事项 ...............................................................................11
五、《附生效条件的股票认购合同》的主要内容...............................................11
六、相关机构的情况 ................................................................................................17
七、董事、监事和高级管理人员有关声明...........................................................18
释义
除非发行方案另有所指,下列词语具有如下含义:
公司、本公司 指 郑州华英包装股份有限公司
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司、股 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
转公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
(2013年12月30日修订)
《非上市公众公司监督管理办法》(据2013年12
《管理办法》 指 月26日中国证券监督管理委员会《关于修改<非上
市公众公司监督管理办法>的决定》修订)
《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则
(试行)》
《公司章程》 指 《郑州华英包装股份有限公司章程》
《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细
则》
主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
会计师事务所 ……
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