公告日期:2019-01-10
公告编号:2019-001
证券代码:839272 证券简称:华英包装 主办券商:中信建投
郑州华英包装股份有限公司
第一届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月28日以电话或邮件等方式发出
5.会议主持人:宋保民
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届选举。
公告编号:2019-001
公司董事会提名推荐宋保民、宋小红、缪见、饶飞、史剑锋、宋新民、刘芳为公司第二届董事会董事候选人。上述候选人经公司股东大会选举通过后将组成公司第二届董事会,任期三年,自公司股东大会决议通过之日起计算。上述经提名的董事候选人均符合任职资格,均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作,在第二届董事会成员就任之前,公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行勤勉尽责的义务和职责。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本次议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2019-005)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
经全体董事讨论,公司拟于2019年1月25日9时00分在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2019-001
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《郑州华英包装股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》
郑州华英包装股份有限公司
董事会
2019年1月10日
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