公告日期：2018-12-14

公告编号：2018-078

证券代码：839272 证券简称：华英包装 主办券商：中信建投

郑州华英包装股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2018年12月14日,郑州华英包装股份有限公司2018年第十次临时股东大会审议通过《郑州华英包装股份有限公司2018年度第一次股票发行方案》，现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

（一）现有股东的认定：



现有股东指截至公司2018年第十次临时股东大会的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东，股权登记日为2018年12月10日。

（二）现有股东行使/放弃优先认购权的具体情况：



本次股票发行的认购方式为现金认购，按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”



现有《公司章程》未对原股东的优先认购权做出规定，公司在册股东对于本次定向发行享有优先认购权。公司在册股东均自愿放弃对本次股票发行的优先认购权，并已出具放弃优先认购此次股票发行股份的声明。

（三）现有股东缴款时间：



参考《股票发行认购公告》之“二、本次股票发行投资者认购程序”之“（二）



公告编号：2018-078



投资者缴款时间。”

（四）其他相关事项：



无。

二、本次股票发行投资者认购程序：

（一）投资者认购安排：



根据公司本次股票发行方案，本次股票发行的价格为每股人民币2.33元。

公司本次拟发行股份数量不超过1300万股（含1300万股）人民币普通股，预计

募集资金总额不超过人民币3029万元（含3029万元），发行对象以现金方式认

购。本次股票发行对象为河南农开裕民先进制造业投资基金（有限合伙）。拟认

购具体情况如下：



认购价格： 认购

序号 认购人名称 认购数量：股 认购金额：元



元/股 方式

河南农开裕民先进制造



1 13,000,000 2.33 30,290,000.00 现金

业投资基金（有限合伙）



合计 13,000,000 2.33 30,290,000.00 现金

（二）投资者缴款时间：



1，缴款起始日：2018年12月19日（含当日）



2，缴款截止日：2018年12月20日（含当日）

（三）认购程序：



1、2018年12月19日（含当日）至2018年12月20日（含当日），认购人

进行股份认购，缴纳认购资金至募集资金专项账户。



2,2018年12月20日前（含当日）认购人将汇款底单复印件送至公司或者

扫描件发送至电子邮箱1301148387@qq.com，同时电话确认。联系电话：

0371-56925710。

（四）认购成功的确认方式：



2018年12月20日前（含当日），公司确认认购人的认购资金到账无误后，

通知认购人股份认购成功。

三、缴款账户



认购人应将认购资金汇至经董事会批准设立的本次募集资金专项账户，具体





公告编号：2018-078

账户信息如下：



户名：郑州华英包装股份有限公司



开户行：上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行营业部



账号：76200078801800002……
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