公告日期:2018-10-19
公告编号:2018-062
证券代码:839272证券简称:华英包装主办券商:民族证券
郑州华英包装股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月9日以电话方式发出
5.会议主持人:宋保民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司与中国民族证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容:
鉴于公司战略发展需要,经与中国民族证券有限责任公司充分沟通与友好协商,双方决定解除持续督导协议并就终止相关事宜达成一致意见。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-062
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司与承接主办券商中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容:
鉴于公司战略发展需要,根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定,同意公司与承接主办券商中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)签署《持续督导协议书》。自该协议书生效之日起,将由中信建投承接主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司与中国民族证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容:
根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于郑州华英包装股份有限公司与中国民族证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
公告编号:2018-062
请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于召开公司2018年第九次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
经全体董事讨论,公司拟于2018年11月04日09时00分在公司会议室召开2018年第九次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《郑州华英包装股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》
郑州华英包装股份有限公司
董事会
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