公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-017

证券代码：839271 证券简称：唐人科技 主办券商：安信证券
厦门唐人科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由董事会召集，会议召开经第一届董事会第二十四次会议决议通过，履行了必要的审议程序。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规中关于召开股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
无。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 24 日 15:00。


公告编号：2020-017

预计会期 0.5 天

开始时间：2020 年 7 月 24 日下午 15 时 00 分

结束时间：2020 年 7 月 24 日下午 18 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839271 唐人科技 2020 年 7 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
厦门市思明区软件园二期望海路 63 号 202 单元公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
根据法律法规和公司章程的规定，公司董事会已针对公司 2019 年度经营情况、2020 年度经营计划、公司董事会日常工作情况等，完成 2019 年度董事会工作报告的编制，并由董事长代表董事会作相应汇报。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2019 年度的主要工作情况，公司监事会将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。


公告编号：2020-017

（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
公司按照《公司法》及有关法律、法规的规定，根据公司经营情况，以审计报告为基础，对公司 2019 年度财务决算情况进行汇报。
（四）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
根据现阶段公司经营的实际情况，为保证公司正常经营和长远可持续的发展，拟2019 年度不分配现金股利、不派送红股，也不进行资本公积转增股本。
（五）审议《关于公司 2019 年度年度报告及摘要的议案》
公司根据 2019 年经营情况，编制完成《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告
摘要》。本议案内容详见 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股转系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上公布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。
（六）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
公司根据 2019 年公司实际经营情况及 2020 年市场环境，结合公司的战略发展目标和市场开拓情况，指定公司 2020 年营业收入目标及期间费用预算。
（七）审议《关于修订《公司章程》的议案》

详见公司于 2020 年 6 月 30 ……
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