公告日期:2023-02-24
公告编号:2023-002
证券代码:839270 证券简称:兴融联 主办券商:开源证券
深圳兴融联科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:余娟女士
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司的发展现状和发展需求,为了更好的推进审计工作的开展,经综合评估和友好协商,公司决定更换会计师事务所,不再续聘中兴华会计师事务所(特
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殊普通合伙)担任公司 2022 年年度报告审计机构,公司拟聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年审计机构,负责公司 2022 年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会审议上述相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳兴融联科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
深圳兴融联科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 24 日
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