公告日期：2022-06-17

证券代码：839270 证券简称：兴融联 主办券商：开源证券

深圳兴融联科技股份有限公司

公司章程

二〇二二年五月


目 录


第一章 总则 ......2

第一章 经营宗旨和范围 ...... 2

第二章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5

第三章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定 ......9

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知 ......12

第五节 股东大会的召开 ......13

第六节 股东大会的表决和决议 ......16

第四章 董事会 ...... 21

第一节 董事 ......21

第二节 董事会 ......24

第三节 董事会秘书 ......27

第五章 总经理及其他高级管理人员 ...... 28

第六章 监事会 ...... 30

第一节 监事 ......30

第二节 监事会 ......31

第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 32

第一节 财务会计制度 ......32

第二节 内部审计 ......33

第三节 会计师事务所的聘任 ......33

第八章 通知与公告 ...... 34

第一节 通知 ......34

第二节 公告 ......35

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资 ......35

第二节 解散和清算 ......36

第十章 修改章程 ...... 37

第十一章 信息披露 ...... 38
第十二章 投资者关系管理 ...... 38
第十三章 附则...... 40

（本<章程>经深圳兴融联科技股份有限公司 2021 年年度股东大会审议通过）

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 深圳兴融联科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司
法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

公司系由深圳兴融联科技有限公司（以下简称“有限公司”）依法整体变更，并由有限公司全体股东以发起方式设立，在广东省深圳市注册登记，取得《企业法人营业执照》。

第三条 公司注册名称：深圳兴融联科技股份有限公司

第四条 公司住所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 6 号科技园工
业大厦 8 楼 802。

第五条 公司注册资本为人民币 820 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人及公司确定的其他管理人员。

第一章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：充分发挥自身核心竞争优势，扩大规模经营，
增强市场竞争能力，以实现企业价值最大化为公司目标，确保全体股东合法权益 并获得最佳投资效益。

第十二条 计算机软硬件的技术开发、技术服务与销售；信息咨询(不含证
券咨询、人才中介服务和其他限制项目)；在网上从事商贸活动；从事广告业务 （法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的，需取得许 可后方可经营）。

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