公告日期:2021-09-06
公告编号:2021-028
证券代码:839270 证券简称:兴融联 主办券商:开源证券
深圳兴融联科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长余娟女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数5,848,440 股,占公司有表决权股份总数的 89.976%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员全部列席会议。
公告编号:2021-028
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举朱丽艳女士为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
对公司选举朱丽艳女士为公司第二届董事会董事进行审议。
2.议案表决结果:
同意股数 5,848,440 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于选举段莹莹女士、周红艳女士为公司第二届监事会监事的
议案》
1.议案内容:
对公司选举段莹莹女士、周红艳女士为公司第二届监事会监事进行审议。2.议案表决结果:
同意股数 5,848,440 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于变更注册地址及拟修订公司章程的议案》
1.议案内容:
对公司变更注册地址拟修订公司章程进行审议。
2.议案表决结果:
同意股数 5,848,440 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2021-028
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
朱丽艳 董事 任职 2021 年 9 月 6 日 2021 年第二次 审议通过
临时股东大会
段莹莹 监事 任职 2021 年 9 月 6 日 2021 年第二次 审议通过
临时股东大会
周红艳 监事 任职 2021 年 9 月 6 日 2021 年第二次 审议通过
临时股东大会
潘柃利 董事 离职 2021 年 9 月 6 日 2021 年第二次 审议通过
临时股东大会
朱丽艳 监事 离职 20……
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