公告日期:2017-09-06
公告编号:2017-037
证券代码:839269 证券简称:联合金融 主办券商:招商证券
深圳联合金融服务集团股份有限公司
监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第四次临
时股东大会于2017年9月5日审议并通过:
任命段子薇女士为公司监事。
本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东
代表7人。到会人持有公司股份159,243,000股,占股份总数的84.70%,
会议由董事长唐辉先生主持。
以上决议表决情况为:
同意股数159,243,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(二)被任免董监高的基本情况
该任命监事段子薇女士持有公司0股,占公司股份0.00%。
(三)任命/免职的原因
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公告编号:2017-037
公司监事贾巍女士因个人原因辞去公司监事职务,根据《公司章程》有相关规定,经公司股东深圳创新投资集团有限公司推荐,推选提名段子薇女士担任股东代表监事职务。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
此次人事变动对公司的生产经营不会造成不利影响。
三、备查文件目录
深圳联合金融服务集团股份有限公司2017年第四次临时股东大
会决议
深圳联合金融服务集团股份有限公司
董事会
2017年9月6日
2
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